Caso luces LED: suman delitos tributarios y lavado de activos a imputados en investigación
CASO LUMINARIAS. Aquellos delitos investigados se suman a los de corrupción, los que aún buscan esclarecerse.
La Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo de la investigación del caso Luminarias LED, sumó a los delitos de corrupción que indaga los delitos tributarios y de lavado de activos, que según la versión del ente persecutor, habrían sido cometido por algunos de los formalizados en esta causa, en la que están imputados ex directivos de la empresa Itelecom funcionarios públicos y operadores.
En el caso de los delitos tributarios, en audiencia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago durante la jornada de ayer, la fiscal Paulina Valdebenito, integrante del equipo liderado por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, formalizó a Marcelo Lefort, ex gerente general de Itelecom, por, presuntamente y según el Ministerio Público, realizar maniobras tendientes a aumentar el monto de los créditos en el pago de IVA y por declaración maliciosamente incompleta o falsa que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.
También fueron formalizados George Latrille, José Hidalgo y Paul Pacheco, investigados por facilitación maliciosa de facturas falsas "con el inequívoco propósito de posibilitarle a las empresas receptoras la rebaja artificiosa del impuesto a las ventas y servicios, y del impuesto a la renta", dijo la fiscal Paulina Valdebenito.
Sólo se solicitaron medidas cautelares para José Hidalgo Abarzúa, quien quedó con firma en Carabineros, debido a que los demás imputados ya están formalizados por otros delitos en esta investigación y con arresto domiciliario total.
Siguiendo con la tesis del ente persecutor, se explicó que las maniobras investigadas y de carácter de ilícitas realizadas a través de estas facturas falsas, y que tenían como fin justificar la liquidación de efectivo para el pago de sobornos a funcionarios públicos, provocaron un perjuicio fiscal de $671 millones de pesos, "monto que se divide en $178.700.532, por concepto de impuesto a las ventas y servicios, y en $492.317.468, por concepto de impuesto único establecido en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta", precisó la fiscal.
En la misma audiencia, la Fiscalía formalizó por el delito de lavado de activos a los ex directivos de la empresa Itelecom, Marcelo Lefort , (ex gerente General), Ricardo Rodríguez (ex gerente Comercial), Leonardo Bustos (ex gerente de Administración y Finanzas) y Pedro Guerra (ex gerente de Ventas).
Según Fiscalía, los imputados, entre 2016 y 2020, adquirieron, tuvieron y usaron dinero de origen ilícito, proveniente de las acciones delictivas que desplegaron para ganar licitaciones de recambio de luminarias LED, del que se fueron desvinculando de forma progresiva de su fuente ilícita.
Investigan posibles lavado de activos
A propósito de los nuevos hechos presentados, el Ministerio Público precisó con respecto a los montos investigados, y que en el caso del imputado Marcelo Lefort, Fiscalía sostiene que son más de $566 millones, en el de Ricardo Rodríguez suman más de $458 millones, en el de Leonardo Bustos son más de $276 millones y en el de Pedro Guerra Guerrero asciende a más de $95 millones. En la audiencia de ayer se iba, además, a formalizar a la empresa Itelecom por la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero ante el cambio del representante legal se reagendó esta audiencia para el próximo jueves 24.